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ATTENZIONE a Data-DrivenInvesting! Ti FORZANO a reclutare? Ecco lo SCHEMA PONZI AGGRESSIVO!
Il seguente video illustra un esempio di una finta piattaforma di investimento, una tipologia di truffa online in preoccupante diffusione.
Come Funziona la Truffa?
L’adescamento avviene spesso con promesse di guadagni elevati a fronte di investimenti iniziali modesti, ad esempio: “Investi soli 50 euro e potresti guadagnare fino a 1.000 euro a settimana”. Vengono presentati grafici manipolati, testimonianze false, articoli di notizie contraffatti e interfacce web dall’aspetto professionale per indurre a credere in un autentico sistema di trading o di criptovalute.
Il Contatto Iniziale, la Pressione, i Gruppi Social, il “Piccolo Guadagno” Iniziale e i Problemi Tecnici Pre-Chiusura
Dopo la registrazione, la vittima viene solitamente contattata da un presunto “consulente finanziario”, spesso cortese e persuasivo, che guida nei primi depositi. Inizialmente, per guadagnare fiducia, potrebbe anche essere autorizzato un piccolo prelievo di poche decine di euro, creando l’illusione di un sistema funzionante. Subito dopo, però, viene richiesto di investire cifre più consistenti. Spesso si viene invitati a unirsi a gruppi Telegram o WhatsApp dove vengono mostrati finti guadagni attribuiti ad altri “clienti”. In realtà, questi sono spesso gli stessi truffatori che utilizzano profili multipli o bot programmati appositamente per creare un’illusione di successo e incentivare ulteriori investimenti. Un elemento di allarme può essere l’insistenza o la pressione nel reclutare nuovi membri. Quando la piattaforma è sul punto di chiudere e i truffatori intendono sparire con i fondi, spesso iniziano a manifestarsi finti problemi tecnici, come presunti attacchi di hacker, che bloccano o impediscono i prelievi.
La Realizzazione della Truffa
È fondamentale comprendere che la piattaforma è una simulazione e nessun investimento reale viene eseguito. Quando si tenta di prelevare i fondi (specialmente quelli più consistenti), emergono pretesti come “pagamento di tasse”, “verifiche aggiuntive” o la richiesta di “aumentare il capitale” prima del prelievo. Queste tattiche mirano a trattenere i fondi e a estorcere ulteriori somme, fino a quando i truffatori non svaniscono, spesso in concomitanza con i “problemi tecnici”.
Conseguenze per le Vittime
Spesso, la consapevolezza della truffa arriva solo quando le perdite sono significative e la piattaforma scompare improvvisamente.
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